4 февраля 2019 года вступило в силу постановление Правления НБУ № 27 «О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны».
Так, согласно постановлению, требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должно содержать в отношении:
— физических лиц — резидентов — фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер (и при наличии — серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
— физических лиц — нерезидентов — фамилию, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии — серию) паспорта;
— юридических лиц — наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе в соответствии с требованиями Закона «О Едином демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».
Источник ЮРЛИГА